Portaria oficializada no Diário Oficial da União explica todas as irregularidades em apostas que devem ser notificadas ao Coaf
O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda, publicou na última sexta-feira, 12 de julho, os procedimentos que serão adotados em casos de suspeita de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outros crimes que possam ser cometidos por apostadores em sites de apostas.
Com a portaria, passa a ser dever das plataformas de apostas esportivas identificar, qualificar e classificar os riscos dos apostadores, além de denunciar qualquer operação suspeita ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
As novas regras passarão a valer a partir de janeiro de 2025, quando a regulação do mercado de apostas começará no país.
