Como funcionava a fraude investigada?
De acordo com os investigadores, os envolvidos teriam usado mecanismos contábeis para esconder dívidas da empresa e apresentar lucros maiores do que os reais ao mercado. Um dos principais pontos da investigação envolve operações conhecidas como “risco sacado”. Nesse modelo, um banco ou instituição financeira paga fornecedores em nome da empresa, que depois devolve esse valor à instituição em um prazo maior.
Segundo a Polícia Federal, o problema é que essas dívidas não apareciam corretamente nos balanços da companhia. Assim, os valores deixavam de ser registrados como débitos com bancos e instituições financeiras, o que fazia a situação financeira da empresa parecer melhor do que realmente era.
Outro foco da investigação envolve as chamadas verbas de propaganda cooperada, um modelo comum no varejo em que fornecedores ajudam a financiar campanhas de divulgação de seus produtos. A suspeita é que parte dessas receitas tenha sido registrada sem comprovação ou com valores maiores do que os efetivamente existentes.
