Empresas terão de reforçar monitoramento
Além da retenção preventiva, as novas regras aumentam as obrigações de registro e acompanhamento das operações.
As instituições deverão manter controles diários sobre ocorrências e tentativas de fraude relacionadas aos serviços de ativos virtuais. Também terão de registrar quais medidas foram tomadas para corrigir ou reduzir os problemas identificados.
Segundo o BC, essas informações deverão contribuir para melhorar a supervisão do setor e permitir o aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança.
As medidas seguem práticas adotadas em outros países. Estudos considerados pelo Banco Central apontam que Singapura e Coreia do Sul, por exemplo, utilizam mecanismos adicionais de retenção, rastreamento e controle de operações de maior risco envolvendo ativos virtuais.
