Investigação apura suspeita de fraudes bilionárias
A apuração ganhou força em novembro, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. O objetivo da operação é investigar suspeitas de concessão de créditos falsos pelo Banco Master. Na prática, isso significa a liberação de empréstimos que não existiam de verdade ou que foram registrados de forma irregular.
As suspeitas indicam que o valor das fraudes pode chegar a R$ 17 bilhões, montante considerado alto e capaz de gerar impactos no sistema bancário, com risco de atingir clientes, investidores e até outros bancos.
Além de Daniel Vorcaro, também são investigados ex-diretores do Banco Master e um ex-sócio da instituição. Após a prisão, os advogados de Vorcaro afirmaram que ele não tentou deixar o país e que sempre esteve disponível para colaborar com as investigações.
